一个工地食堂竟有8个“独家承包人”
上海青浦:经审查发现犯罪嫌疑人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物
董某及陈某以非法占有为目的,虚构一保障房项目及一安置小区项目,以董某公司的名义,将上述虚构项目重复发包给8名被害人并签订工地食堂承包合同,骗取8人合同保证金50万元。近日,上海市青浦区检察院以涉嫌合同诈骗罪对董某、陈某依法提起公诉。目前,案件正在法院审理中。
5月10日中午,上海火车站北广场,几名公安民警将正准备买火车票的董某抓获,董某涉嫌一起合同诈骗罪案。
2021年12月,工地食堂承包人员许经理向公安机关报案,称他与另外7名同行均被董某及其同伙陈某诈骗。
2022年2月16日,公安机关立案侦查,并于2023年4月24日对董某上网追逃。经电话联系后,董某的同伙陈某于5月24日主动到公安机关投案。
公安机关侦查终结后,8月4日,将该案移送检察机关审查起诉。
办案检察官仔细阅卷,并对两名犯罪嫌疑人进行讯问。讯问过程中,董某如实供述了其合同诈骗的犯罪事实。
原来,2021年9月,董某注册了一家公司,公司有一名法定代表人和三名股东,但这四人都是挂名的,公司实际由董某一人掌控,对公账户、营业执照、公章都由他保管。随后,董某找到陈某,称他想到一个“赚钱”的方法,可以以这家公司的名义,骗他人签订合同、收取合同保证金。陈某与他一拍即合,二人随即分工,由董某作为公司代表人,陈某则成为“引流人”。
陈某陆续找到许经理等8名食堂承包人,按照与董某事先商量好的话术,分别告诉他们:“我这边有一家公司承包了一个保障房项目及一个安置小区项目,现在急需找一名食堂负责人,把食堂分包出去,可以给你独家承包,但需要缴纳一笔保证金。”
为骗取承包人的信任,董、陈二人虚构的工程项目都是真实存在的,但并非其负责。承包人前往项目地址实地查看后,对董、陈二人信任有加,短短数月,8名食堂承包人先后签订合同,共计缴纳50万元保证金。但此后董、陈二人先后失去联系,承包人再次前往该地块工程项目查看时,发现工程早已动工,而工地工人称负责人并不姓董。承包人发现被骗,随后报警。
对于以上犯罪事实,陈某却始终沉默。办案检察官多次对陈某进行释法说理,说明其犯罪行为的危害,劝说其主动交代事实真相,争取宽大处理,但陈某仍不认罪不认罚。
检察官先后调取董某、陈某的微信聊天记录及银行转账、微信收付款记录等,发现董某、陈某曾明确约定违法所得的分成,其中,董某分得27万余元、陈某分得近22万元,根据银行流水,发现陈某将这笔非法资金用于个人消费。
检察官再次讯问董某,董某承认他分给了陈某好处费。经询问,许经理等8名被害人均指认涉案项目系由陈某介绍。至此,检察官认为,所有证据均能证实陈某犯罪事实客观真实,足以认定指控事实。
青浦区检察院遂于近日对二人提起公诉。目前,追赃挽损工作仍在持续进行中。
[版面编辑：马菲菲]