犯罪分子虚构中药专家身份,并伪造医师资格证,打着“中医世家传世良方”的幌子在网络上“悬壶济世”……
办案团队就该案涉案金额查处的难点问题进行讨论。
黄金牡蛎、人参鹿鞭片……这些号称中医世家传统配方的“中药产品”竟是压片糖果,8元就能买一大盒。日前,这起特大电信网络诈骗案经江苏省启东市检察院提起公诉,法院判处被告人陈春和犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪,数罪并罚,合并执行有期徒刑十四年,并处罚金40万元;被告人罗生林、肖刚等11人犯诈骗罪,分别被判处十年至五年六个月不等有期徒刑,各并处不等罚金。该团伙在不到三年的时间内,打着能治愈男性疾病的“中药产品”的幌子,诈骗全国各地被害人6000余名,钱款高达3300余万元。
“中医世家传统配方”竟是三无产品
2021年4月的一天,家住江苏启东的老王在浏览网页时,看到一个介绍治疗男性性功能问题及治愈事例的广告。老王抱着试试看的心态,通过微信联系上了一个叫“陈教授”的人,对方自称是百年世家中医传承,专门治疗各类男性疾病。
“‘陈教授’在微信聊天中向我展示了他的医师资格证书,还有坐诊的药房照片,而且他讲话很专业,对我的病状也很有把握的样子,我当时就觉得假不了。”老王因为怕去医院治病遇到熟人引起尴尬,便决定网上购买“陈教授”推荐的专属配方,并通过微信向对方支付1100元。
收到货后,老王发现包装袋上都是外语,他看不懂也不敢吃。“家里人说肯定是假的,三无产品不能吃,我才发觉上了当!”老王很气愤,便立即报警。启东市公安局随即展开侦查,经过一个多月的排查,于2021年5月在湖南邵阳将被告人陈春和、罗生林、肖刚、杨红亮等12人一举抓获归案。经过审查,以陈春和为首的特大电信网络诈骗案浮出水面。
“中医陈教授”牵出专业诈骗团队
陈春和是湖南省邵阳县人,曾与杨红亮、罗生林共同在广东打工。陈春和通过朋友了解到一些网络诈骗手法后,一夜暴富的想法在他的脑海里挥之不去。2018年8月,陈春和与杨红亮决定通过在网上发布虚假广告卖假药骗钱。随后,陈春和先后在邵阳市租赁了3处地点作为诈骗的工作场所,并成立了湖南云诊健康咨询有限公司实施诈骗。
“我们虚构了中药专家‘陈教授’并伪造了医师资格证,每一位员工都以‘陈教授’的名义在网络上‘悬壶济世’。”陈春和等人商定好统一话术用作员工培训,即以“陈教授”的身份网上接诊,只要有客户咨询就将客户往男性问题上引导,与客户聊天时特别准备某些医学术语唬人,甚至制作了虚假的药店图片和治疗成功案例视频等用来骗取客户信任,进而再向客户推荐“治疗方案”。此外,陈春和特别制定了两个方案,一个是快速“治疗方案”,向客户说明价格是1300元,若碰到讲价或者购买意愿不积极的可以降到1200元左右;另一个是慢性“治疗方案”,向客户说明价格是700元,依照情况可以降到600元左右,若客户已准备购买,可多确定几个疗程逐步骗取钱款。
“公司购进的黄金牡蛎、人参鹿鞭片等是8元一大盒的压片糖果,给客户推荐的强肾炙贴成本也就每帖1元。”作为陈春和公司中的一名销售,肖刚提到无论客户有什么症状,他们只需要根据价格随意搭配数量和种类发货。
进价低廉的压片糖果,随意包装就变成了近千元的“专家药方”,如此丰厚的回报让陈春和两眼发光,他不再满足于在网络上投放广告守株待兔,决定尽快拓展业务。2018年11月,陈春和经人介绍,结识北京某药房工作人员刘天成(已另案处理),专门向他购买曾向药房网购治疗男性疾病药物的客户个人信息用于电话诈骗。截至案发,陈春和先后出资14万余元向刘天成购买个人信息5708条,并在三年不到的时间里,诈骗被害人6000余人3300余万元,被害人遍布全国各个省份。
锁定关键证据突破诈骗金额认定难题
隐蔽性强、流动性广、侦查难度大……针对案件中的犯罪链、资金链等摸排问题,2021年5月26日,接到公安机关提前介入的邀请后,启东市检察院立即安排检察官与公安机关侦查人员深入沟通,积极引导侦查取证。
如何更精准地对各犯罪嫌疑人涉案金额进行统计?面对高度复杂的网络平台作案,如何防止证据流失?检察官深入剖析,主动引导侦查人员将电子证据与其他物证、证人证言、嫌疑人供述等多类证据逐一梳理排查,并提出以10天为一档对整个犯罪集团的金额进行统计的思路,同时邀请审计部门共同核实每起涉案金额,及时有效固定证据,确保精准打击,有效锁定了每起事实的证据锁链。
经过公安、检察、审计部门人员的共同努力核实,该案涉案金额查处的难点很快被突破。2021年8月18日,陈春和、罗生林等12人诈骗、侵犯公民个人信息案移送至启东市检察院。该院随即展开审理,并于2021年9月10日向启东市法院提起公诉,法院经审理全部采纳了检察机关的公诉意见,并作出如上判决。12人中有4人提出上诉,法院正在进一步审理中。
(文中涉案人员均为化名)
