来源：东方网
东方网记者薛宁薇9月22日报道：“对公账户年检快到期了，逾期将停用，加我QQ，以便查收和提交对公账户年检所需材料。”上海静安区某投资管理有限公司财务徐女士没有想到，一通看似普通的年检通知电话会让公司栽进超千万元的电信诈骗陷阱。
今年6月28日，徐女士接到这通自称是银行工作人员的陌生电话后，加入了名为“某某公司业务拓展”的QQ群聊。而该群里除了徐女士自己，还有公司老板“王总—执行董事”和“李总—监事”以及一陌生人。
由于两位“老总”的聊天与平日里几乎一样，且“老总”指示的转账账号是对公账户，徐女士起先并未起疑，而是按照对方要求，先是将公司余额全部发群里，后又将公司账户内的美金兑换成人民币后向两个指定公司账户汇款1300余万元人民币。
而此后，徐女士通过电话向公司老板核实相关情况时才发现群内的“王总—执行董事”、“李总—监事”等人均为诈骗分子，遂于当日报警。
由于被骗资金很可能在几分钟内已被诈骗分子分拆转移至下级多个账户，分局刑侦支队迅速会同北站派出所成立的专案组立即查询被骗资金流向，并同步对多家涉诈银行账户资金进行紧急止付，最终止付追回被骗资金506万元。
嫌疑人招募卡农，卡农按照要求完成公司注册，并开通网银、U盾，然后把注册公司的资料和对公账户的账号、密码、U盾、绑定的银行卡都交出，由此获利。
同时，经深入侦查，一个由7名嫌疑人组成，专门通过“跑分”为诈骗团伙洗钱的犯罪团伙浮出水面。今年6月至8月，专案组先后分3次赶赴云南、天津、河南、福建、黑龙江、湖南等地抓获了7名犯罪嫌疑人，当场缴获扣押作案所用的营业执照、银行u盾、银行卡等工具。
目前，7名犯罪嫌疑人已因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施，警方已对上游诈骗团伙和涉案资金流向展开深入追查，案件正在进一步侦办中。
公司送锦旗
记者从上海市公安局获悉，今年以来，上海警方结合夏季治安打击整治“百日行动”等专项行动，已累计侦破电信网络诈骗案件6600余起，全市电信网络诈骗案件既遂数、案损数同比分别下降11.6%、18.5%。
今年以来，上海全市紧急止付6.5万余个涉诈账户，直接挽损资金1.2亿余元，警方已累计发还被骗资金5200余万元。
警方提示，公司财务人员在网络社交软件、电话、短信中，如果遇到要求转账汇款的情况，一定要再次通过电话或当面核实确认情况。同时也提醒市民群众遇到民警上门劝阻时，务必积极配合、如实反映，避免上当受骗。
责任编辑：张玉