东西湖警方打掉一家族式贩卡团伙

日期:11-04

原标题:东西湖警方打掉一家族式贩卡团伙

警方收缴的涉案银行卡。董宏祥摄

武汉晚报讯(通讯员董宏祥黄赤橙记者尹勤兵)将一张银行储蓄卡卖给境外诈骗集团使用,每个月可获取1000元酬金,如此无本起利的买卖让一伙人贪欲膨胀,发展亲戚朋友参与其中。近日,东西湖警方打掉了一个家族式贩卖银行卡、电话卡的犯罪团伙,3名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑拘。

今年10月,北京市公安局转来的协查请求,在一起电信网络诈骗案中,被骗资金流入到武汉籍男子陈某的银行卡内。武汉市东西湖区警方根据通报,将陈某抓获归案。通过深挖,办案民警胡勇、邓志洪发现陈某在亲友中接连发展了几名下线,大量申办银行卡和电话卡贩卖给不法分子,遂对陈某姐姐陈某萍、姐夫赵某、朋友刘某进行了传唤,并依法对陈某萍家进行搜查,当场查获了大量银行卡和电话卡。

陈某萍落网后交代,去年年初,弟弟陈某告诉她一个赚快钱门道:只要将一套银行卡、U盾、电话出租,每个月就能获得1000元左右的酬劳。当时弟弟跟姐姐强调,这肯定不是合法生意,但和我们无关,没必要害怕。

被非法利益诱惑,陈某萍用自己身份证办了7套银行卡和电话卡后,又怂恿自己丈夫赵某办了5套银行卡。2019年3月,陈某萍带着这12套卡,与弟弟陈某提供的联络人“三哥”接上了头。“三哥”把她带到一处破房子里,声称她带来的卡先要进行一个月审核,一个月试用,第三个月才能开始结算酬金,卡在使用过程中她不能离开,身份证件都需交由他们保管。

按对方安排,陈某萍住了3个月,从其他卖卡人口中听说,“三哥”他们是电信网络诈骗团伙。由于忍受不了恶劣的生活环境,她打电话给弟弟陈某求援。几天后,陈某带着好友刘某赶过去,两人又把十几套新卡卖给“三哥”,让陈某萍先回家,他们留下继续赚钱。

办案民警胡勇介绍,陈某萍、赵某、刘某三人明知对方利用银行卡、电话卡从事非法活动,还贩卖自己的“两卡”,为诈骗分子提供帮助,共非法获利4万余元。他们卖出的银行卡,为诈骗团伙隐匿转移赃款提供了帮助,这种助纣为虐的犯罪分子,是“断卡”行动的重点打击对象。10月30日,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,陈某萍、赵某、刘某被东西湖警方依法采取刑事强制措施(陈某另案处理)。

据了解,10月16日武汉警方部署“断卡”行动以来,东西湖警方已端掉贩卡窝点2个,破案60余起,14名犯罪嫌疑人被依法刑拘。

(文中嫌疑人均为化姓)

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