为打击犯罪,破解难题,诉源治理,山东省高唐县检察院立足县域实际,多措并举,以检察智慧着力破解办理“两卡”犯罪案件难题,守好人民群众的“钱袋子”。
传导证据标准,破解主观明知认定难题。成立反电信网络诈骗办案团队,与县公安局会签相关文件,明确电信网络诈骗案件涉及主要罪名的定性界分,解决“黑吃黑”定性问题,明确推定行为人主观明知的各项要素,引导侦查人员有针对性地调取证明犯罪嫌疑人主观明知的证据。
严格规范办案,破解就案办案难题。充分依托“两卡”大数据监督模型,将办案过程中发现的上下线微信号、昵称、外号、银行卡开户信息、联系方式等涉案信息,录入“两卡”大数据监督模型,通过数据比对、信息碰撞发现关联犯罪嫌疑人,通过追诉严惩电信网络诈骗等关联犯罪团伙,实现全链条打击。
强化行刑衔接,破解惩治不力难题。强化与公安机关的协作配合,做到证据互认、结果共用,对于犯罪情节显著轻微、不构成犯罪的,犯罪后有自首、立功表现的,犯罪后认罪认罚、积极赔偿损失的,检察机关在依法作出不起诉决定后,将案件线索移交公安机关予以行政处罚。在办理一起帮助信息网络犯罪活动案中,发现周某受蒙蔽将自己的银行卡提供给他人,用于支付结算,涉案数额22万元,检察机关经审查认为,其犯罪情节轻微,且具有自首、认罪认罚等情节,依法对周某作出相对不起诉决定,同时向公安机关制发《检察意见书》,要求公安机关对其进行治安处罚。
运用检察建议,破解“死灰复燃”难题。强化对电信网络诈骗犯罪的风险研判,梳理其犯罪成因、犯罪手段、发展趋势等,结合司法办案中发现的管理漏洞及风险点,向相关单位制发检察建议。建议落实办理银行卡风险提醒及“一人一卡”制度,规范企业用户和U盾使用,建立网络巡查监测机制,落实企业法定代表人限制规定,规范企业登记程序等。在加大治理力度的同时,堵塞监管漏洞,做到主动预防、有力打击、堵塞漏洞、完善机制,用法治力量护卫群众的“血汗钱”。
(作者单位:山东省人民检察院、高唐县人民检察院)
