正义网讯(通讯员李柬刘于宏)为谋取利益,四名男子帮赌博平台转账洗钱,涉案金额达上亿元。近日,经湖北省荆门市东宝区检察院提起公诉,法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处4人7个月至1年6个月不等的刑罚,并处罚金7000元至2万元不等,违法所得予以追缴。
2021年10月3日,某赌博平台开始上线,至今总注册用户21万个,总充值6.58亿元,服务器地址位于香港。该网站主要针对中国境内参赌人员进行网络赌博,以炸金花、红黑大战、麻将胡了等赌博方式,获取非法利益。为获取非法利益,该赌博平台联系洗钱团队为其提供资金结算服务(俗称“跑分”),并支付佣金,并且该赌博平台为进一步发展赌博人员,以提供佣金等方式发展赌博代理,由赌博代理进一步招赌。
2022年8月,无固定职业的卢某、梁某、李某三人经人介绍来到北京,加入到了上述赌博平台的跑分团队,在金钱的诱惑下,三人很快便陷了进去。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。
为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长春,组织李某、卢某等人员继续实施帮助赌博平台转账洗钱的违法犯罪活动。期间,梁某负责管理团伙中的各项事务,并招募卡农加入团伙中;张某作为卡农将自己的银行卡提供给卢某使用,卢某实行转账等具体操作,帮助赌博平台转账洗钱;而李某作为后勤人员,帮助梁某管理团伙成员日常生活开销,后期与卢某一起进行转账操作。
没过多久,东窗事发。荆门公安机关立案侦查,很快锁定了梁某等人,于2023年3月成功将梁某、卢某、张某、李某4人抓捕。据统计,梁某团伙成员的银行卡转账流水共计1.9亿元,梁某4人从中非法获利2.5万元至34万元不等。
东宝区检察院以梁某、卢某、张某、李某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,向法院提起公诉。最终,梁某4人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为犯罪提供支付结算帮助,情节严重,4人行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。