在审查一起合同诈骗、危险驾驶案时,检察官发现犯罪嫌疑人在取保候审期间还骗走一食品公司价值240余万元的蔬菜、生鲜货物——
获利金额为啥与资金流水对不上
办案检察官查阅卷宗、讨论案情。
醉驾发生交通事故后,在取保候审期间的张某冒用多家供应链公司、餐饮管理公司名义,与上海市青浦区某食品公司及一农业种植户签订合同,提货300余万元的蔬菜、螃蟹后,转手将部分货物折价出售给无供应关系的第三方,并将剩余腐烂的货物丢弃。9月25日,上海市青浦区检察院以涉嫌合同诈骗罪、危险驾驶罪对张某提起公诉。
9月5日,上海市青浦区检察院受理了一起合同诈骗、危险驾驶案件。办案检察官在审查案件卷宗时,发现有一份江苏省昆山市公安局的取保候审报告,报告显示,2022年9月14日凌晨,张某饮酒后驾车在当地某路段与另一辆车发生碰擦,致双方车辆不同程度损坏,经检测,张某当时血液中酒精含量为170mg/100ml,已达醉酒驾驶机动车标准,公安机关遂以涉嫌危险驾驶罪对其取保候审。
但短短一个月后,张某就出现在了上海市青浦区某莲藕种植户老洪处。检察官对老洪受骗情况进行询问,发现其为本地一农户,在承包的藕塘种植高质量莲藕,并利用水生动植物转化关系在藕塘中养殖了大量螃蟹。老洪说,当时正时值秋季,莲藕和螃蟹均获大丰收,张某的出现令他十分惊喜,在得知其代表多家餐饮公司来收货时,老洪不疑有他,与其签订合同后,在未收取定金的情况下,将价值60万余元、总重量超100吨的莲藕和螃蟹生鲜及半成品交给了张某。可在张某将这些货物取走后,却再也联系不上了。
据张某交代,他将以上货物骗到手后,便将其中一部分出售给实际无供应关系的第三方,剩下的货物,他先是在路边低价出售给不知情的普通居民,剩余的待烂掉后直接丢弃。
然而根据张某供述的在老洪处诈骗后的获利金额,办案检察官发现,与其交易软件内资金流水对不上。经审查,检察官发现张某还利用伪造的合约诈骗了一食品公司。
检察官对张某进行了释法说理。张某最终如实交代,他骗取该食品公司价值240余万元的蔬菜、生鲜货物的过程,与骗老洪的手段类似,利用伪造的公章及合约让该食品公司负责人供货,随后将大量新鲜蔬菜低价转售,腐烂的蔬菜则直接丢弃。
至此,检察官厘清了张某所有的犯罪事实。面对大量扎实的证据,张某表示认罪认罚,但面对检察官“犯罪所得款项用于何处”的讯问,他又开始试图推脱。
事实上,检察官早已通过其聊天记录及银行流水等证据了解到张某沉溺赌博。经过检察官耐心教育,张某终于交代,他因常年参与赌博欠下大笔款项,诈骗所得蔬菜、螃蟹等套现钱款大多被用于抵债。
[版面编辑：马菲菲]
