涉案企业重回发展快车道
河南淮滨:通过办案促进行业治理
机器的轰鸣声在车间内不绝于耳,20余名工人正在流水线上紧张忙碌着……近日,河南省淮滨县检察院的检察官走进某涉案企业开展“回头看”时,只见一年前濒临倒闭的企业呈现出一派勃勃生机。
“根据合规计划进行整改后,市场对我们企业的认可度更高了。我们几天前刚签了一个大单,企业重回发展快车道……”该企业法定代表人丁某高兴地向检察官介绍着企业最新情况。
该企业是一家乡镇企业,有20余名当地群众在此务工。2017年12月至2021年3月,丁某先后向多家企业(另案处理)虚开增值税专用发票,从中抽取票面回扣。2021年10月15日,公安机关以涉嫌虚开增值税专用发票罪对丁某提请淮滨县检察院审查逮捕。丁某被羁押,员工个个忧心忡忡,担心企业倒闭、自己面临失业。
鉴于丁某认罪态度良好,且愿意退出犯罪所得、认罪认罚,其社会危险性较小,2021年10月22日,经公开听证,淮滨县检察院对丁某作出不批准逮捕决定。被取保候审的丁某全力投入生产自救,企业生产逐渐有了起色。
今年6月13日,公安机关将该案移送淮滨县检察院审查起诉。为让企业“活下来”,而且“经营得好”,淮滨县检察院对该企业启动了合规监督考察,经过调查走访、综合研判,决定对该企业适用企业合规建设。经上级院批准,6月20日,该院启动企业合规程序。在为期两个月的合规整改期间,该院会同第三方监督评估小组通过座谈、实地检查等方式,不定期地对涉案企业的合规建设情况进行监督和指导,协助企业制定切实可行的合规计划,帮助企业制定完善财务管理、纳税管理等23项管理制度。
第三方监督评估小组经考察,认为涉案公司合规建设合格,效果良好。
“下一步,我们还将继续对涉案企业合规管理体系运行状况进行为期六个月的跟踪监督。”办案检察官表示。
经该院提起公诉,9月2日,法院采纳了检察机关的量刑建议,以虚开增值税专用发票罪判处丁某有期徒刑二年,缓刑三年。
针对办案中发现的涉农企业存在的共性问题,前不久,淮滨县检察院向相关部门发出检察建议,建议采取有效管控措施,加强对异常数据的监管,定期检查该类企业的货物流、资金流是否存在异常情况,加强行业监管。相关部门收到检察建议后,第一时间对全县范围内的涉农企业开展排查10余次,健全规章制度8项。
[版面编辑：马菲菲]
