正义网淄博7月21日电(记者匡雪通讯员陈长生)“不仅可以投资养老,还能把投资的钱加倍还本付息给子女……”骗子们一边嘴上信誓旦旦地保证着,一边却把黑手伸向了老年人的“钱袋子”。近日,由山东省淄博市张店区检察院提起公诉的一起养老诈骗案件依法开庭审理。
2020年5月份至10月份,被告人赵某与钱某、刘某等人共谋后,决定在当地某知名景点设立办公室,由韩某出资搭建文旅康养投资平台,召开推介会雇佣多人采取发放纪念品、组织免费参观旅游和以老带新等形式,集中面向老年群体以“投资养老”名义进行公开宣传,以投资文旅康养项目可以快速赚钱为诱饵,先后骗取60余名被害人签订投资协议,非法集资共计1000余万元。被害人绝大多数为60岁以上老年人,被骗款项多为老人的养老钱和帮助子女买房子的钱。
经查,赵某、钱某、刘某三人宣传投资的某文旅康养项目,虽然确实是当地一知名景点,但三人却没有把资金真正投入到该项目中。三人把非法吸收的资金全部沉淀在个人实际控制的银行账户内,没有用于实际经营活动,而是通过以新还旧、拆东墙补西墙等方式进行非法集资,直至资金链断裂。在察觉到群众报警后,三人销毁涉案财务账目,并将账户内300余万元购买黄金后潜逃。
在审查起诉过程中,办案检察官发现三被告人将300余万元集资款隐匿的事实后,及时引导侦查机关调取相关银行交易记录和微信、支付宝信息,将隐匿的资金去向查清并予以扣押,最大限度地挽回被害人的损失。
张店区检察院认为,赵某、钱某、刘某三人以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用集资诈骗方法进行非法集资,数额特别巨大,应以集资诈骗罪追究刑事责任。今年4月4日,该院以涉嫌集资诈骗罪对三人依法提起公诉,6月,法院依法开庭审理此案,7月追诉一名被告人并再次开庭,近期将依法宣判。
