原标题：检察英模的办案故事|专坑游客的字画骗局看她如何挖出幕后老板
●除翻阅纸质卷宗,还查看了十余名犯罪嫌疑人手机中恢复的海量数据,获得了定罪的关键证据,揪出了幕后老板。
●对认罪的犯罪嫌疑人开展羁押必要性审查,并与律师开展认罪认罚量刑协商,提出适用缓刑的确定刑量刑建议,对其他同案犯起到了良好感召效果。
●针对每名被告人准备了一套“证据包”,包括电子数据、被害人陈述及辨认、同案犯供述等。
“作为首都检察机关的检察官,办好这起案子,是我们肩上的责任和使命。”近日,谈起办理的一起景区字画诈骗案,第七届全国十佳公诉人、北京市西城区检察院检察官魏雪深有感触。从检11年,魏雪办理过很多大要案,但更多的是群众身边多发的小案。魏雪说,景区字画诈骗案反映的是一种社会乱象,切切实实关系到群众的利益。她在办案过程中始终记得被害人反复提及的一句话——“没想到在首都天安门附近还能被骗”。
诓骗游客看画展买画
2019年10月,李某、吴某、徐某等人在北京市西城区、东城区租用艺术中心场地,以“国家级字画大师”慈善义卖、为山区儿童做公益为噱头,专门欺骗外地游客。
据悉,该诈骗团伙主要在天安门附近寻找外地来京游客,由导游劝说游客乘坐黑车在广场附近游览,黑车司机趁机向游客介绍“国家指定举办的某公益画展”。感觉游客动心后,黑车司机并不会直接将游客送至画展所在地,而是谎称只在天安门附近接活儿,让游客乘坐正规出租车前往。实际上,正规出租车司机也是由诈骗团伙事先安排的。游客上车后,出租车司机会继续给游客洗脑。
等到游客来到画展现场,有专人负责使用编号登记带客司机的“业绩”。现场还有3名画师负责写字作画、合影,3名讲解员负责介绍各幅作品的价值。
经查,该案先后共有20余名被害人,被骗金额达100余万元。
深挖电子数据,攻破行为中立的辩解
2020年5月,该案移送检察机关审查批准逮捕。现场人员辩解是来字画店打工的;画师的身份和网页搜索内容一致,声称对诈骗不知情;在诈骗中起重要作用的司机与现场的犯罪嫌疑人无交集、流动性强,且无同案犯指认。17名犯罪嫌疑人无一人认罪。究竟是主观无犯罪意图、中立的行为,还是有预谋、有分工、有逃避侦查能力的链条式团伙犯罪?魏雪十分疑惑。
随着办案的深入,魏雪注意到,有罪证据中除被害人能够辨认一些犯罪嫌疑人外,不可忽略的就是手机鉴定报告。在审查批准逮捕的5天里,除翻阅纸质卷宗,魏雪查看了十余名犯罪嫌疑人手机中恢复的海量数据,获得了定罪的关键证据。
根据纸质卷宗中的言辞证据,犯罪嫌疑人吴某原本只是偶尔出现在现场,但手机数据却揭露了其为现场人员通风报信、询问销售流水等行为,综合其他事实,检察机关认定了吴某“幕后老板”的身份。此外,魏雪还发现了画师自我造假、包装的过程及造假的成本、套路,打牢了案件的证据基础。
最终,通过比对电子数据,整理被害人辨认情况、车费支付情况,一个现场外围多环节对接、老板员工单线联系、所有提成现金结算的只针对外地游客的字画诈骗模式呈现在眼前。
共同犯罪分层处理,主动开展羁押必要性审查
对这起13人共同犯罪(审查起诉13人,另有4人被另案处理),魏雪采取了分层处理的方式。她将涉案人员分为发挥策划、组织、领导作用的主犯;起到了虚构事实、财会、协调作用的前台等人;以及参与时间较短、作用较小的画师和离店司机3个层次。
案件到了审查起诉阶段,通过释法说理,3名画师陆续认罪,魏雪根据3人参与犯罪时间长短、起到作用大小、犯罪数额多少,以及案件进展情况,作出了不同处理。例如:画师李某甲,虽然犯罪数额达20余万元,但仅在第一个画展现场参与犯罪,时间较短,综合考虑其认罪悔罪态度、主观恶性、退赔情节,对其开展羁押必要性审查。最终,对李某甲作出取保候审决定,并与律师开展认罪认罚量刑协商,提出适用缓刑的确定刑量刑建议。在后续开庭时,李某甲始终能够如实供述参与的、知情的犯罪事实,对其他同案犯起到了良好感召效果。
出庭公诉前给每名被告人准备“证据包”
2020年11月2日,西城区检察院以涉嫌诈骗罪对该团伙的13名被告人提起公诉,魏雪作为公诉人出庭支持公诉。
“面对13名被告人、18名辩护人,除3名画师外,多数被告人拒不认罪、多名辩护人作无罪辩护的情况,这无疑是一场‘硬仗’。”为此,魏雪在庭前做了充足的准备,她针对每名被告人准备了一套“证据包”,包括电子数据、被害人陈述及辨认、同案犯供述等等。
庭上,魏雪对每一名被告人讯问了两方面的问题,一是本人所参与的犯罪,二是本人能够证明的他人犯罪。魏雪认为,在不认罪的人数较多、复杂多变的庭审中,讲清楚谁能证明谁的什么行为,首先公诉人自己要头脑清醒,想要达到好的庭审效果,需要对案件极为熟悉。
最终,通过交叉讯问、举证质证、发表公诉意见,除3名已经认罪认罚的画师,另有7名被告人愿意认罪认罚,包括2名主犯李某、徐某。2021年12月,西城区法院以诈骗罪判处李某、吴某、徐某等13人十二年至一年不等有期徒刑。
“书画作品诈骗犯罪扰乱了文化市场运行规则,也造成人们对该行业的不信赖。”针对此案,魏雪所在的西城区检察院提前介入,与区文旅局、区公安分局等相关单位开展了座谈,共同解决案件暴露出的画师头衔造假、网页信息虚假、山寨协会组织难辨等问题,以案促治,真正为书画市场的健康发展保驾护航。