原标题：“黑吃黑”被拘禁后，一起“案中案”浮出水面
正义网南通10月19日电(记者陆晓妹通讯员王美霞吴云龙)男子程某将名下银行卡提供给诈骗团伙收租金,看到卡上有巨大资金流水,便动了贪心,“黑吃黑”后,被上游诈骗团伙发现并拘禁。近日,程某犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪被法院两罪并罚,决定执行有期徒刑十年六个月,并处罚金十万五千元。程某的同伙张某和谢某也各自获刑。
2020年12月初,家住江苏省南通市的王明(化名)遭遇一起网络诈骗案件。他被“顶头上司”以帮忙代转账为名被骗了十万元。察觉受骗后,王明立即将微信截图保存并报警。
接到报警后,侦查部门迅速锁定收款账户,发现该账户在短时间内频繁挂失,卡内流水竟逾百万元,账户名是程某。这时,来自广东、云南、湖北等各省市的多名汇款人也以遭遇网络诈骗为由纷纷在当地报案,汇款账户名同样是程某。
多个证据表明,程某的账户被用来中转诈骗赃款。正当公安机关准备找程某了解情况时,12月9日,程某的朋友却打来了求救电话,声称程某被犯罪分子非法拘禁,请求警方救援。随着程某被找到,一件网络电信连环“案中案”也浮出水面。
程某现年26岁,安徽芜湖人,无固定职业,初中毕业后一直辗转各地打工。2020年10月,手头拮据的程某找到一条“生财之道”,即办理银行卡“四件套”(银行卡、u盾、手机卡、身份证复印件),邮寄出去收租,一套租金可以拿到800元至2000元不等。程某为了连续获利,他寄出的银行卡隔一周左右就挂失补办,打算循环收取租金。
出于好奇,程某利用自己卡主的身份查看了租出去的银行卡,他发现卡里都是几十万大额的流水转账,程某心想:都是非法获取的钱,何不截到自己的口袋呢?而且他们也不敢报案!
程某与同伙张某、谢某商定,谢某负责联系租卡给上家,程、张二人负责办卡绑定手机。银行卡寄出后就紧盯卡内流水,随时准备截下。王明被诈骗的10万元,正是被程某等人“截胡”。
上游的诈骗分子发现程某搞鬼,很快找到他,将他非法拘禁,逼他“吐”钱。“我以为上游做了违法的事情,即使我截了他的钱他也不敢报警。”面对检察官,程某心有余悸。
2021年初,江苏省南通市崇川区检察院受理案件后,针对程某售卡、“黑吃黑”行为主动提前介入,引导侦查机关展开取证工作。本案中,程某出售银行卡的行为为网络诈骗等犯罪活动中赃款的转移、提取提供了通道。最终,检察机关以程某等人构成帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪等罪名提起公诉。对程某进行非法拘禁的几名犯罪嫌疑人已被上海检察机关提起公诉。
近日,程某以盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪被法院两罪并罚,决定执行有期徒刑十年六个月,并处罚金十万五千元。程某的同伙张某和谢某也各自获刑。