冒充美女聊天引诱投资 山东湖南两地警方联手破获“杀猪盘”诈骗案

日期:08-23

原标题:冒充美女聊天引诱投资山东湖南两地警方联手破获“杀猪盘”诈骗案

近日,山东淄博市公安局张店分局在湖南湘潭警方的配合下,摧毁了一个专做“杀猪盘”的电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人34人,缴获作案用电脑105台、手机72部。经初步梳理,该案涉及各地受害人有80多人。

嫌疑人行动诡秘警方摸排锁定窝点

张店警方日前在对今年4月收网的一起电信网络诈骗案深入研判时,发现了漏网的犯罪嫌疑人李某在湖南湘潭的活动轨迹。

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淄博市公安局张店分局网安大队民警张召峰:他之前就是专门为犯罪集团提供四件套,银行卡、手机卡、微信账号、支付宝账号,根据我们最新的线索发现,他不在原户籍地了,到了湖南的湘潭。

于是,张店警方立即派出专案组民警赶往湘潭,对李某实施抓捕。在湘潭警方的配合下,专案组民警经过一周的分析摸排,发现了李某的行踪,并发现他的行为有些异常。

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淄博市公安局张店分局网安大队民警张召峰:他白天在家和他对象睡觉,但是晚上却到了一个位于湘潭比较繁华地区的写字楼,在写字楼里面活动,我们对他这个行为进行了进一步的视频追踪。

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民警调查发现,李某行动非常诡秘,每天晚上,他都会来到湘潭市中心的万达广场A座写字楼的16楼,跟一些人聚集。并且,与他交往的人同样也是昼伏夜出,跟写字楼内其他人的作息时间完全相反。

淄博市公安局张店分局网安大队民警张召峰:我们根据他们的活动情况,和湘潭当地的警方进行配合,通过大数据分析发现,他们很有可能是在这里面搞电信诈骗活动。

警方捣毁藏匿于写字楼内两处窝点

专案组民警在侦查中发现,李某除了去万达广场的A座写字楼16楼,还经常去B座写字楼的23楼,经过分析研判,警方确认,李某出现的这两个地方,是同一个电信网络诈骗团伙的两个作案窝点。

为掩人耳目,诈骗团伙将这两个窝点伪装成正规企业。A座的窝点注册为旅游公司,B座窝点注册为贸易公司。

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淄博市公安局张店分局网安大队民警张召峰:我们对这个贸易公司进行查询后发现,这家公司实际上没有任何的业务来往,我们经过前期摸排、后期侦查,发现A座、B座两个地方,每个地方成员大约都在15人左右。

这些团伙成员大都是娄底市双峰县人,而双峰县是公安部挂牌的电信网络诈骗重点整治地区。团伙成员之间均为亲戚或朋友关系,有的还是夫妻。

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7月23号,警方决定对诈骗团伙的两个窝点进行收网。傍晚6点多,在写字楼监控室值守的民警发现,犯罪嫌疑人陆续进入写字楼。

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晚上11时,收网行动正式开始。根据行动预案,两组民警分别对写字楼内两个窝点的犯罪嫌疑人开展抓捕行动。

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淄博市公安局张店分局网安大队民警张召峰:抓捕的时候老板有一个简单的记账本,我们发现案值有差不多六七十万元。但是因为这种电信诈骗案,记的账随时在销毁,我们还在进一步梳理之中。

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淄博市公安局张店分局刑事科学技术大队副大队长巩伟:通过我们现场的勘验和物证的固定提取发现,这两个窝点犯罪嫌疑人都是利用这种杀猪盘方式,然后利用一个虚假的数字货币投资平台,在网上寻找作案目标。

嫌疑人冒充美女引诱投资骗人钱财

在这起“杀猪盘”类诈骗案中,犯罪嫌疑人冒充美女在网上与受害人聊天,培养所谓的感情,然后虚构高额回报,引诱其在诈骗团伙构建的平台投资,骗取钱财。

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淄博市公安局张店分局副局长刘健:我们这起案件的犯罪嫌疑人都是冒充银行、金融行业的女职员,他们作案的时候,在聊天软件中都是用美女的头像寻找受害人。

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淄博市公安局张店分局刑事科学技术大队副大队长巩伟:在网上互称为老公、老婆,用这种称谓进行称呼。感情升温达到一定程度之后,嫌疑人就开始引诱受害人进行投资,最后实施诈骗。

诈骗团伙引诱受害人登陆的是一个被叫做MAT的虚拟货币投资平台,在这个平台上,让受害人对他们的虚拟货币进行投资,而这种虚拟货币是诈骗团伙虚构的,在现实中并不存在。

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犯罪嫌疑人:客户看了这个平台确实天天在涨,然后慢慢推荐他投资这个MAT平台。这个平台也是由后台控制,可以涨可以跌的。

由于后台由诈骗团伙所操控,开始时,他们也会让受害人有些收益,引诱受害人逐渐增加投入,直到诈骗团伙认为他们骗取的钱款数额达到了预期,然后将受害人拉黑。

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淄博市公安局张店分局副局长刘健:杀猪盘诈骗是目前高发的诈骗手段之一,嫌疑人往往是利用这种高额回报,骗取信任的方式,让受害人逐步踏入陷阱,在这里提醒大家,对这种高额回报一定不信、不听、不转账,防止自己的财产受到损失。

责任编辑:刘德宾

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