原标题：币圈“新手”为何稳赚不赔？原是提款“工具人”
正义网无锡8月11日电(通讯员唐晓宇徐静超)近年来虚拟币火出圈,高额利润隐藏着巨大风险隐患,时常有投资者倾家荡产。但曾某、张某两名币圈新手却稳赚不赔,原来他们充当了信息网络犯罪的提款“工具人”。8月6日,江苏省无锡市惠山区检察院对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人曾某、张某提起公诉。
2020年11月,曾某接到朋友何某电话,让其去长沙玩。到了长沙,何某称有一批泰达币(USDT),让曾某帮忙通过“火币”平台买卖,可赚差价和手续费,每单约0.7%,也就是每10万元赚700元。
近年来虚拟币市场火爆,泰达币(USDT)作为与美元挂钩的一种虚拟货币,持续受到市场追捧。曾某很感兴趣,便向何某详细了解交易过程。何某称,泰达币有对应的交易平台,其中一个是“火币”App。曾某在“火币”App上注册账号,然后将20万元交给何某,何某将价值201400元的泰达币转入曾某在“火币”App上的账户。曾某将泰达币放在平台上销售,卖掉后曾某得款201400元。如此循环,短时间内曾某就可获得利润。何某又叮嘱了几个要点:要离开武汉去湖南长沙取现,住宿路费由何某承担;卖掉泰达币后一定要当天取现,取款晚了银行卡可能会被冻结。
何某并非危言耸听,曾某第一次操作就遇到了冻结银行卡的事情。当何某将价值数十万元的泰达币打到曾某账户内,曾某立即在平台上挂单销售。成交后买家的钱款转入曾某银行卡,当时已是晚上,曾某没能立即取现。第二天早上曾某发现银行卡被封,账户内金额显示0元。曾某询问同伙,得知可能是买家的钱“不干净”,导致账户被冻结。曾某只得等待银行解封后取现。
经历这次有惊无险,曾某一发不可收,多次前往湖南长沙用虚拟币帮助套现。为提高效率,曾某还约来有几十年交情的张某一起干,开出日薪500元。张某先后获利1万余元。就这样,曾某、张某与何某等8人搭伙做虚拟币生意直至案发。
警方从曾某、张某住处搜得银行卡,经审查曾某相关银行卡流水800万余元,张某银行卡流水400万余元,全国各地约10余名电信诈骗案件被害人的资金曾流向上述银行卡。
值得注意的是,泰达币作为虚拟币的一种,其投资交易在我国不受法律保护。《关于防范代币发行融资风险的公告》明确禁止虚拟货币在我国交易和流通。检察官提醒,近年来币圈迎来一波波炒作热,衍生诸多违法犯罪问题,其交易风险远大于利益,普通人切不可试水。
