建立金融“防火墙” 守好百姓“钱袋子”

日期:12-11
钱袋子金融犯罪台江区

原标题:建立金融“防火墙”守好百姓“钱袋子”

福州市台江区检察院推进专业化建设

着力打好防范化解金融风险攻坚战

福建法治报-海峡法治在线12月11日讯 防范化解金融风险是中央今年提出的“三大攻坚战”之一。福州市台江区作为海西金融商务区,是全省金融业产业链最完整以及金融、类金融业态最齐全的区域之一。自2017年9月试运行金融犯罪检察部以来,台江区检察院通过推进专业化建设,依法惩治金融领域犯罪,积极助力打好防范化解重大风险攻坚战,工作成效获得高度肯定。

致力多方协作 形成惩防合力

为推动专业化办案,福州市台江区检察院于去年9月组建了金融犯罪检察部,以3:2:1比例择优配备检察官、检察官助理和聘任制书记员,其中省、市十佳公诉人2人。采取“捕诉监防”一体化工作模式,专门办理非法集资等涉众型金融犯罪和金融职务犯罪案件,开展互联网金融领域犯罪专项整治,提高精细化办案程度。

对内,该院完善与案管等部门业务衔接配合机制,确保线索、材料、文书有序流转;对外,持续与公安机关联系,制定《关于介入刑事案件侦查工作规定》《涉众型经济犯罪类案证据指引》,主动向前传导检察机关证据标准,推动构建规范、高效的司法办案机制。

金融犯罪涉及面广、危害大、专业性强,单方的力量远远不够,为了将金融犯罪的危害降到最低,近年来,台江区检察院紧扣司法需求,推动形成多方惩防金融犯罪的合力并形成有效打击效果。据悉,该院通过加强与金融监管、司法鉴定部门及政法部门协作,共同解决账目审计、执法标准、法律适用等问题,统一执法尺度。针对金融案件中的新情况、新问题和发现的苗头性、类型性案件进行集中研讨,以实战促教学,并强化信息联动,及时向区委和上级院汇报,争取多方支持。

立足检察职能 实现精准打击

为保护公众投资者和金融公司、创新创业权利人合法权益,近年来,台江区检察院通过重拳严惩、全程引导侦查以及强化刚性监督等方式,精准打击各类金融犯罪。今年以来,该院共批捕金融犯罪案件35件37人,起诉41件48人,涉案金额近2亿元。

该院还实现全程的引导侦查,在捕前建立主动介入和应邀介入的双向启动引导侦查机制,帮助明确侦查方向,提高诉讼效率,共提前介入14件15人。如公安机关前期以翁某某涉嫌非法吸收公众存款罪展开侦查,检察官受邀介入后,发现其有集资诈骗重大嫌疑,遂建议转变侦查路径,确保案件定性准确。捕中,该院则及时梳理审查要点,针对案件缺少关键证据且有可能迅速取证的,及时通知侦查人员提取固定证据13件。捕后,该院还做好跟踪督促,共发出《逮捕案件继续补充侦查意见书》25份,要求公安机关对因证据不足作出不捕决定的嫌疑人、另案处理同案犯等加强侦查,补齐加固证据锁链。

此外,该院还加大对立案监督和侦查活动监督力度,共监督立案1件,追捕到案1人,改变公安机关定性6件9人,纠正遗漏同案犯、遗漏罪行4人,制发纠正违法通知书和检察建议各1份。

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