原标题：诈骗团伙虚假投资平台狂卷千万 平均年龄不足25岁
正义网上海9月28日电(通讯员顾承骁)“BNP投资平台大陆负责人Eric”、“华尔街资深分析师Jack”,拥挤的商务楼内,不法分子利用虚拟定位软件和谷歌翻译,轻松化身成为期货交易界的大拿,满世界“忽悠”投资者。在上海市松江区检察院审查办理的这起诈骗案件中,不乏华裔和外籍投资者上当受骗。
2018年3月,被害人刘某报案称自己被骗,两个月前,他添加了一名微信好友,经该网友的推荐,在一个名叫BNP的投资平台上进行外汇期货交易。刘某先后投入人民币20余万元,经过数次交易,账户内余额仅剩下了个位数。接报后,警方迅速展开侦查,将BNP平台经营人倪某、吴某在内的多名犯罪嫌疑人控制。
经查,2017年,倪某、吴某合伙经营某网络科技有限公司,设置两部六组聘请了数十名业务员。该公司代理BNP虚假交易平台实施诈骗活动,要求业务员利用虚拟定位软件定位至海外寻找目标客户。在引诱客户进入平台后,推荐“投资专家”帮助其决策,通过高杠杆,诱导客户频繁操作从而爆仓以及收取高额手续费等方式骗取资金,并逐级分成。
据犯罪嫌疑人倪某供述,业务员使用微信、WhatsApp把自己包装成事业有成的年轻单身女性,吸引男性客户注意,在搭识以后,通过频繁聊天拉近关系,最后适时地告诉对方自己在工作之余做点外汇、期货交易,赚了很多钱,并把事先准备好的模拟板盈利截图发送给对方,促使潜在客户投资。如果客户有投资意愿,业务员就会为其推荐“BNP投资平台大陆负责人Eric”、“华尔街资深分析师Jack”等“投资专家”继续跟进。
据悉,这些“投资专家”均由公司中、高层假扮,一上线就会大谈国际形势,吹得天花乱坠显示自己的“专业”和“独到”,目的就是给客户灌输赚钱机会千载难逢,从而让对方入金。这群平均年龄不足25,学历仅为初、高中且毫无投资经验的不法分子就靠着话术本和谷歌翻译成功诱骗了一批又一批“多金”的投资者,其中不乏港澳台同胞、华裔和外籍人士。
这些投资者一旦注册账号进入了BNP平台就等于踏入了“迷魂阵”,该平台盘面和国际市场保持一致,却不与外部实盘相连,显示的投资记录都是虚拟记录,就连客户充值的金额也都直接通过后台程序转入第三方支付平台倪某等人的账户里。
客户入金后其实就是与平台“对赌”,理论上客户根据国际市场行情能从平台代理者处盈利,但实际操作时因为客户没有专业知识,轻信“投资专家”,久玩必定亏损。不仅如此,倪某等人还可以通过修改后台数据造成虚假走势变化对客户进行强制平仓,所以进入该平台的客户无一例外全是输家。
犯罪嫌疑人倪某、吴某等人经营非法投资平台,通过雇佣业务员冒充女性诱骗被害人到平台开户、入金,后诱导被害人高频操作,骗取手续费和客损,非法收入高达1000余万元,涉嫌电信诈骗,日前,上海市松江区检察院依法对倪某等三十余名犯罪嫌疑人批准逮捕。
